Рейдерский захват бизнеса что это и как анализировать

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Рейдерский захват бизнеса что это и как анализировать». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Агрессия в последнее время приобрела положительный статус, и никто не может быть отчитан за подобные ситуации. Однако если вы все же заметили подозрительное поведение или действия, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя и свои интересы.

Если вы заметили что-то подозрительное

1 — Следите за странными изменениями в документации

Если вы заметили подозрительное поведение, стоит проверить правильность юридических документов, таких как уставы, договоры и протоколы; будьте очень внимательны к изменениям, подписям и печатям, поскольку рейдеры могут подделать документы, чтобы оправдать свои действия.

2 — Проконсультируйтесь с юристом или адвокатом

Если вы считаете, что стали жертвой агрессора, обратитесь к профессиональному юристу. Адвокаты и юристы могут провести всестороннее расследование ситуации и предоставить вам необходимую защиту.

3 — Соберите все доказательства.

Важно собрать все возможные доказательства нарушений или подозрительной деятельности, такие как записи разговоров, фотографии документов и показания свидетелей. Эти доказательства могут помочь в случае судебного разбирательства и доказать вашу правоту.

Именем закона Российской Федерации…

В Уголовном кодексе РФ определения рейдерским действиям как таковым нет. И зачастую то, что является для бизнеса рейдерским захватом, с юридической точки зрения может квалифицироваться совершенно разными преступлениями или вообще не являться таковыми.

Так, привлечь к ответственности рейдеров можно по целому ряду статей Уголовного кодекса РФ:

• ст. 159 УК РФ «Мошенничество»;
• ст. 163 УК РФ «Вымогательство»;
• ст. 170 «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом»;
• ст. 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»;
• ст.183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»;
• ст. 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»;
• ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»;
• ст. 330 УК РФ «Самоуправство».

Главное: не затягивать с написанием заявления в полицию или Следственный комитет РФ. При незаконном отказе в возбуждении уголовного дела, нужно также незамедлительно обратиться с соответствующей жалобой в прокуратуру или подать исковое заявление в суд.

Виды рейдерских захватов бизнеса

Для завладения чужим имуществом злоумышленники используют любые предприятия с оборотными средствами (деньгами, имуществом, недвижимостью и т.д.) и применяют следующие схемы:

1. «Черные» схемы – уголовно наказуемые деяния с использованием силовых методов завладения активами фирмы (вооруженное нападение, захват заложников, угроза причинения вреда жизни и здоровья).
2. «Серые» – внешне легальная форма приобретения бизнеса, однако по факту используется грубое нарушение гражданского законодательства (дача взятки должностным лицам, внесение поддельных записей в учредительные документы и т.д.).
3. «Белые»- условно законная форма передела собственности. Иначе представляет форму слияния и поглощения компании по запланированному сценарию обычно путем сговора с владельцами поглощаемой организации.

К таким законным методам захвата относятся:

• покупка долей участников с целью переизбрания органов управления, подконтрольных рейдеру;
• перевод кредиторами задолженности фирмы по договору цессии;
• внеплановые проверки контролирующими органами, блокирующими нормальный производственный процесс.

Материально-правовые факторы

Как уже неоднократно отмечалось в специальной литературе и СМИ, в современном российском обществе насилие хотя и осуждается, но одновременно пронизывает все сферы общественных отношений. В области предпринимательской (хозяйственной) деятельности эта закономерность проявляется при осуществлении рейдерских захватов коммерческой недвижимости.

Прежде всего, надо понимать, что рейдерский захват коммерческой недвижимости – это всегда предварительно организованный и спланированный процесс, который включает в себя: подготовительный этап (добывание и изучение правоустанавливающих документов, изучение личностей учредителей юридического лица, их связей, оценка коммерческой недвижимости, предполагаемой к захвату); второй этап – предупредительные действия захватчиков для цели минимизации своих расходов, например, предупреждение (угроза) о добровольном оставлении коммерческой недвижимости; третий этап – поиск и подготовка лиц для осуществления физического захвата имущества и собственно осуществление самого захвата; четвёртый этап – получение правоустанавливающих документов на захваченное имущество, включая судебные решения.

Перераспределение материальных ресурсов, происходящее при наличии в стране системной коррупции, ужесточает динамику конфликтов в сфере хозяйственной деятельности, усиливая агрессивность и дерзость незаконных действия захватчиков. При этом рейдерский захват коммерческой недвижимости в зависимости от состава объектов, их расположения, может быть чрезвычайно дорогостоящей операцией, которая требует значительных вложений и наличия мощного административного ресурса, доступ к которому имеется только у лиц занимающих высшие должности в иерархии государственной власти или у членов их семей. Поэтому отыскать или определить лиц, де-факто инициировавших процесс рейдерского захвата коммерческой недвижимости, подчас бывает практически невозможно.

Отсюда решающим фактором в захвате коммерческой недвижимости является сила и не столько «сила» в физическом смысле, сколько сила административного ресурса, сила денег и т.п. Иными словами, поскольку захватчики загодя планируют, просчитывают и оплачивают ход всей операции, баланс сил при рейдерском захвате, как минимум, первоначально, складывается не в пользу потерпевшей стороны. Сила закона, сила права в современной России далеко не всегда может противостоять силе системной коррупции, и этот фактор используется захватчиками.

В последние годы инициаторы рейдерских захватов («инвесторы») для предания законности своим «инвестиционным проектам» и минимизации вмешательства правоохранительных органов (МВД, Следственного Комитета, ФСБ, Прокуратуры), а иногда и при их поддержке, осуществляют захват недвижимости под «крышей» государственного интереса. Например, находят номинально существующее государственное предприятие, которое де-факто является банкротом, включают его в план приватизации и начинают наполнять его имуществом, в том числе имуществом, которое когда-то было отчуждено этим предприятием третьим лицам на совершенно законных основаниях. Процесс такого наполнения осуществляется как путём инициирования исков о признании сделок (договоров) недействительными, так и путём рейдерского захвата коммерческой недвижимости.

В качестве примера можно привести ситуацию с ФГУП «Совхоз имени Тимирязева» (Мытищинский район Московской области), которое в 90-х распродало принадлежащее ему недвижимое имущество, либо передало права на находившиеся в его пользовании большую часть земельных участков физическим и юридическим лицам. А в 2006 году была предпринята попытка банкротства, оставшегося без земли и имущества Совхоза. Однако в 2008г. проверкой Счётной палатой РФ была установлена незаконность банкротства.

Далее, при активном участии чиновников Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области, ФГУП «Совхоз имени Тимирязева» был включён в Программу приватизации на 2014-2016г.г. и начался активный отъём (захват) у физических и юридических лиц земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, приобретённых ими на законных основаниях, в пользу ФГУП «Совхоз имени Тимирязева» и аффилированных с ним юридических лиц.

К происходящему было привлечено широкое внимание общественности Московского региона, появился ряд публикаций в СМИ, обращения Общероссийского Союза правозащитников, Общественного Движения в Поддержку Курса Президента РФ в Государственную Думу, Генеральную Прокуратуру, Следственный Комитет РФ.

Проверкой прокуратуры г. Мытищи было установлено, что на учёт в государственном кадастре недвижимости в пользу ФГУП «Совхоз имени Тимирязева» были незаконно поставлены 43 земельных участка, находившиеся, в собственности юридических и физических лиц, а также муниципального округа Мытищи. Как результат, 06.09.2013 года следственным отделом по г. Мытищи Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области по фактам незаконной постановки на кадастровый учёт 43 земельных участков было возбуждено уголовное дело № 46187 по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование указанного уголовного дела и передача его в суд были заблокированы заинтересованными лицами.

Криминальная составляющая

Надо сказать, что, несмотря на огромное желание следственных органов представить рейдерский захват недвижимости как гражданско-правовые отношения и возникший в связи с оными спор, криминальная составляющая является основным материально-правовым фактором в рейдерских захватах коммерческой недвижимости. Поэтому на этом материально-правовом факторе остановлюсь отдельно.

Отсутствие в Уголовном кодексе РФ статьи, предусматривающей уголовную ответственность за рейдерский захват, свидетельствует, во-первых, об ослаблении юридического контроля над проявлением насилия в гражданских правоотношениях участников хозяйственного оборота. Во-вторых, указанный пробел в уголовном законе не только обеспечивает юридическую дозволенность рейдерских захватов, но и баланс сил в пользу захватчиков. Кроме того, этот пробел в уголовном законе приводит к тому, что, когда потерпевшей стороне после титанических усилий удаётся добиться возбуждения уголовного дела по факту рейдерского захвата имущества, то действия преступников органом следствия изначально квалифицируются по составам преступлений, которые не охватывают ни объективную, ни субъективную стороны совершённого деяния. Например, рейдерский захват недвижимого имущества, который зачастую сопровождается и разграблением движимого имущества, квалифицируется по статьям 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием), 330 УК РФ (самоуправство), но ни по статье 161 УК РФ (грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества) или по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней).

Более того, указанный пробел в уголовном законе, помноженный на коррупционную составляющую, позволяет избежать уголовной ответственности не только исполнителям рейдерских захватов, но организаторам и пособникам.

Так, 15 мая 2012 года в Мытищинском районе Московской области организованной группой лиц был осуществлён рейдерский захват недвижимого и движимого имущества, принадлежащего ООО «Фирма Стройсервис».

По обстоятельствам рейдерского захвата имущества ООО «Фирма Стройсервис», через два года после его совершения, 10 мая 2014 года в отделе дознания МУ МВД России «Мытищинское» было возбуждено уголовное дело № 127022 по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 330 УК РФ, срок уголовного преследования, за совершение которого, истёкал через пять дней на момент возбуждения уголовного дела, в соответствии с частью 1 статьи 78 УК РФ.

Указанное уголовное дело было передано в следственное управление МУ МВД России «Мытищинское» только после многочисленных обращений генерального директора ООО «Фирма Стройсервис» Фирсова Е.И. к руководству ГУМВД по Московской области, МВД России и Прокуратуры РФ. При этом следствие установило лишь двух лиц, причастных к рейдерскому захвату, действия которых были квалифицированы по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путём обмана или злоупотребления доверием, совершённое группой лиц).

Однако даже при явной очевидности совершённого преступления, хотя и ошибочной его квалификации, заместитель прокурора Московской области Карапетян Ю.З. в декабре 2015 года направил в адрес Главного следственного управления Главного следственного управления ГУВД по Московской области требование о прекращении уголовного дела № 127022 за отсутствием события преступления (?!).

Признаки и методы рейдерского захвата:

• Силовые акции, — смена охраны, взлом замков.
• Совершение сделок, не укладывающихся в логику бизнес-функционирования предприятия.
• «Гринмейл» — психологическое давление (квазизаконный метод).
• Банкротство.
• Привлечение административного ресурса (местные или федеральные власти).
• Операции с акционерным капиталом (приобретение до 15% акций — собрание собственников — смена руководства).
• Наёмное руководство.
• Внезапные изменения в составе акционеров, руководства предприятия
• Оспаривание приватизации (когда предприятие приватизируется незаконным путем);
• Через кредиторскую задолженность (рейдер скупает мелкие задолженности предприятия и предъявляет их к единовременной оплате).

Заблуждения руководителей

Многие бизнесмены полагают, что рейдерские захваты могут угрожать только крупным предприятиям, созданным после приватизации собственности, однако на практике это далеко не так.

Интерес для рейдеров представляют не только крупные, но и средние, и малые предприятия. В последних двух случаях риск мошенников минимальный, так как их жертвы зачастую не располагают достаточными средствами для обеспечения высококвалифицированной юридической поддержки.

Рейдеров не интересует непосредственная деятельность компании, им важны ее активы.

Многие владельцы предприятий думают, что контрольный пакет ценных бумаг или «свой» человек на должности руководителя обеспечит 100% защиту от рейдерского захвата. Между тем существует ряд признаков, при наличии которых фирму можно отнести в группу риска.

Гринмэйл (с англ. «зеленое письмо) – не менее опасная для бизнеса вещь, чем рейдерские захваты, а по сути, является ее разновидностью. Представляет собой некое послание владельцу или директору с однозначным намеком, но закон при этом обычно не нарушается.

В качестве яркого примера гринмейла можно привести голову лошади в кровати одного дельца в фильме «Крестный отец» от главного героя.

Разумеется, современный бизнес действует не столь радикально и шантаж тоньше, но от этого не становится лучше. К примеру, траурный венок на свой день рождения, намеки раскрыть некие секреты, письма с фотографиями детей владельца предприятия получать как минимум неприятно.

Обычно шантажисты не требуют контроль над компанией, их устраивает высокая сумма за свою долю акций в ПАО или долю в ООО.

Рейдерский захват бизнеса можно рассматривать с нескольких смежных точек зрения. Во-первых, рейдерство – это на сегодняшний день сфера бизнеса. Она представляет собой недружественный активный захват предприятия, который обычно происходит против воли его владельцев. Во-вторых, рейдерский захват также можно рассматривать с позиции уголовного преступления.

Потому что в Российской Федерации большая часть подобных «схем» производится с использованием преступных методов. В данном случае создается двойственность в вопросе правового регулирования представленной сферы. С одной стороны, это бизнес, с другой – уголовно наказуемое преступление. Но многие теоретики права указывают на то, что сама деятельность может существовать.

Существует большое количество способов и методов, при помощи которых осуществляется рейдерский захват земли или предприятий. В данном случае следует отметить, что могут использоваться как легальные, так и нелегальные формы воздействия на жертву. При этом квалификационная сторона вопроса, с учетом норм уголовного права, не позволяет выделить весь процесс рейдерского захвата в рамках отдельного общественно опасного деяния, особенно, когда злоумышленники действуют более или менее легально.

Чаще всего рейдеры используют коррумпированные сети в структурах МВД и органах прокуратуры. С их помощью производится давление на жертву с одновременным предложением выкупа его проблемной фирмы. При этом владельца объекта захвата постоянно запугивают приходом «силовиков» или заведением уголовного дела.

Защита от рейдерства — как обезопасить свою компанию?

В глобальном понимании рейдерство неистребимо, пока будут существовать пробелы в законодательстве, взяточничество и коррупция. Но любой фирме под силу снизить риск «попадания в руки» рейдеров. Для этого следует придерживаться следующих правил:

• полномочия в доверенности на любого сотрудника должны быть строго ограничены на решение узкого круга задач;
• передача активов и отчуждение собственности могут быть прерогативой совета директоров, а не менеджеров;
• процесс сбыта (передачи) третьим лицам долей в уставном капитале общества, недвижимого имущества, основных средств должен быть строго регламентирован отдельным внутренним нормативным документом общества с определением основополагающих положений в уставных документах;
• к выбору сотрудников, особенно топ-менеджеров, бухгалтеров, материально-ответственных и доверенных лиц стоит отнестись внимательно — лучше проверять их личности через службы безопасности или специальные агентства;
• акционерный капитал стоит по возможности максимально консолидировать в одних руках; при наличии множества акционеров необходимо реализовать систему мер по предотвращению скупки определённого количества (дающего право решающего голоса) акций сторонними лицами без ведома учредителей (основных акционеров);
• в устав следует быть введено правило о преимущественном праве покупки долей или акций, недвижимого имущества, основных средств, внутренних (внутрихолдинговых) векселей и иных долговых обязательств соответственно участниками (учредителями) и юридическими лицами, входящими в холдинг или группу предприятий;
• номинальных лиц в управлении компанией нужно избегать;
• в фирме должна действовать отлаженная система защиты информации;
• в организации необходима отдельная регламентация и строгий учёт действий по выпуску векселей и иных долговых обязательств;
• необходимы регламентация и строгий учёт всех действий по изготовлению, хранению и использованию печатей и штампов, используемых организацией в своей деятельности;
• необходима регламентация и строгий учёт взаимоотношений между руководителями и сотрудниками, входящими в административный аппарат общества, с внедрением практики «служебных записок» хотя бы в отношении тех действий или процессов, которые могут повлечь образование задолженности, реализацию долей в капитале общества, недвижимого имущества и основных средств;
• следует избегать сосредоточение функций по реализации основных активов общества и распоряжению крупными суммами денежных средств в руках одного лица, не являющегося основным или единственным собственником общества; при удалении собственников бизнеса от управления обществом необходима регламентация в уставных документах процедуры истребования их согласия на осуществление значимых сделок;
• необходимо поручить юристу или юридическому отделу не реже чем раз в месяц проверять базы ГАС «Правосудие» и иные базы судов на предмет наличия в производстве судов дел с участием либо в отношении общества;
• желательно закрепление в уставных документах общества принципа, согласно которому все действия по реализации долей в уставном капитале, недвижимого имущества и основных средств осуществляются конкретным нотариусом или нотариусами определенных нотариальных округов;
• вся деятельность фирмы должна осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством.

Штатному юристу, никогда не сталкивавшемуся с захватом чужой собственности, трудно оценить все риски и снизить их. В случаях, когда организация подвергается рейдерскому захвату, пострадавшие лица оказываются перед лицом целого ряда проблем: правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовные дела;

• проверки по заявлениям о преступлении проводятся сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД РФ формально и с нарушением процессуальных сроков;
• материалы проверок пересылаются из одного территориального подразделения в другое, из органов полиции в органы СКР в связи со спором о подследственности;
• не редко в возбуждении уголовного дела отказывается со ссылкой на наличие корпоративного спора и гражданского правонарушения.

Большое распространение в последние годы получил не предусмотренный законом термин «технический отказ», – оперативные сотрудники, не успевая принять закончить проверку в предусмотренный УПК РФ максимальный 30-дневный срок, выносят необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в расчете на отмену постановления прокуратурой с получением дополнительного месяца для проведения дополнительной проверки.

Различие целей для рейдеров зависит от того, какие средства для этого ими применяются:

• Психологическое давление на акционеров, собственников, их родственников или близких людей. В результате этого действия пострадавших лишаются обоснованной логики, и по причине страха от рейдерского захвата они безвозмездно передают свои активы захватчикам либо осуществляют их продажу по невыгодным для себя условиям.
• Черный пиар. Его целью обычно является сама интересующая компания либо ее руководство, чтобы настроить людей против. За счет этого происходит снижение стоимости активов, а у владельцев снижается уровень внешней поддержки.
• Снижение деловой репутации фирмы за счет блокировки поставки товаров либо кредитов или полное прекращение финансирования действующих контрактов, что ведет к уменьшению рыночной стоимости компании. Обычно это происходит при согласии кредиторов, а также поставщиков, которые работают с жертвой и лояльны к рейдерам.
• Привлечение административного ресурса, полиции, а также прокуратуры к проведению рейдерского захвата. Такие действия направлены на ликвидацию неугодного предприятия либо его овладение конкурентами.
• Фиктивное возбуждение уголовных дел против организаций, а также их владельцев и топ-менеджеров для получения полного доступа ко всей внутренней документации, которую в дальнейшем используют для доведения компании до банкротства либо овладения ею, когда происходит рейдерский захват.

Что такое рейдерский захват

Формально, это намерение захватить чужое имущество (компанию, предприятие) противоправными методами (угрозы, шантаж, подкуп должностных лиц и прочее).

Причем завладение материальными активами может осуществляться как насильственно, так и иметь легальную основу. Во втором случае как раз и важны экспертность и профессионализм рейдера в правовых вопросах. Именно от того, сможет ли он найти лазейки в законе и ошибки во внутренней документации компании, зависит конечный результат преступной операции.

Нередко бандиты для достижения целей используют шантаж. Узнав, например, о ведении «черной» бухгалтерии на предприятии, злоумышленники начинают угрожать его владельцу разглашением компрометирующих сведений. Затем предлагается вариант, который оказывается приемлемым для объекта шантажа. Чтобы избежать тюремного заключения, он передает все права на бизнес бандитам.

Похожие записи:

• Заполнение 4 ФСС за 1 квартал в 2024 году
• Что лучше для наследника дарение или завещание
• Выплата пособия на погребение в 2022 году