Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Оформление ООО на подставное лицо». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Эффективным способом защиты от действий теневых бизнесменов является бдительность. Получение на личный почтовый ящик корреспонденции о погашении долга, претензий или требований к неизвестной организации должны насторожить.
Признаки номинального директора ООО
Номинальный, он же фиктивный или подставной, директор – это человек, который заранее знает, что не будет иметь возможности руководить компанией. Собственно, в предложениях типа «Работа номинальным директором» это и не скрывается. От номинала требуется только приличный внешний вид и изредка – присутствие на встречах с партнерами или в госучреждениях.
Те, кто размещает такие предложения, уверяют, что ответственность по законодательству номинальному руководителю не грозит. При первых же проблемах с госорганами надо просто «сдать» то лицо, которое в реальности управляло организацией.
Такая возможность действительно предоставлена статьей 61.11 закона «О несостоятельности», но на практике ей не так просто воспользоваться. Истинные владельцы ООО сделают всё возможное, чтобы хотя бы часть субсидиарной ответственности была возложена на номинала. Поэтому не случайно так популярен поисковый запрос «номинальный директор ответственность».
Понятие подставного лица
Под подставным лицом законодатель понимает номинального директора или учредителя (ст. 173.1 УК). Они могут быть и часто являются одним лицом, если учредитель назначает на должность директора самого себя.
Номинальный директор (номинал, регистратор) – это лицо, которое добровольно или вследствие введения в заблуждение зарегистрировано в ЕГРЮЛ как высший исполнительный орган какого-либо юридического лица. При этом такой директор не участвует и не планирует участвовать в хозяйственной и финансовой деятельности фирмы.
К слову, само понятие подставного лица претерпело изменения в 2015 году, после принятия закона 67-ФЗ. Раньше таковыми признавались только лица, не предполагающие, что совершают уголовно наказуемое преступление.
Каким образом происходит оформление фирмы на подставное лицо?
К сожалению, на территории нашей страны преступная деятельность по оформлению ООО на подставное лицо, является весьма распространенной. Подобная схема используется для фирм, которые занимаются бизнесом в обход законодательства. И тогда, когда такой организацией начинает интересоваться полиция, она тут же исчезает, заметая все следы.
Вся проблема состоит в том, что для оформления фирмы на подставное лицо, аферистам нужен всего лишь паспорт и подпись любого человека, которого делают учредителем компании. На основе паспорта и подписи мошенники готовят остальные необходимые документы для открытия фирмы, а вас фиктивно назначают генеральным директором. Кроме этого на вас может быть открытбанковский расчетный счет, о существовании которого вы, естественно, будете не осведомлены.
Часто такие ситуации происходят при утрате гражданином своего паспорта или если он по каким-то причинам передал его посторонним людям. Бывает также, что мошенники предлагают соискателю, скажем, содействие в трудоустройстве, вместо этого используя его паспортные данные в корыстных и незаконных целях.
Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО
Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:
- Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
- Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
- Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.
Понятие подставного лица
Под подставным лицом законодатель понимает номинального директора или учредителя (ст. 173.1 УК). Они могут быть и часто являются одним лицом, если учредитель назначает на должность директора самого себя.
Номинальный директор (номинал, регистратор) – это лицо, которое добровольно или вследствие введения в заблуждение зарегистрировано в ЕГРЮЛ как высший исполнительный орган какого-либо юридического лица. При этом такой директор не участвует и не планирует участвовать в хозяйственной и финансовой деятельности фирмы.
К слову, само понятие подставного лица претерпело изменения в 2015 году, после принятия закона 67-ФЗ. Раньше таковыми признавались только лица, не предполагающие, что совершают уголовно наказуемое преступление.
Теперь полный перечень выглядит так:
- Лица, не имеющие цель управлять компанией. Имеется в виду ситуация, когда вы знаете, на что идете. Например, если ваш родственник попросил вас зарегистрироваться как директор в его фирме, потому что сам он просто «светиться» не хочет, то ваше согласие автоматически подводит вас под статью. Даже если эта фирма «беленькая» и будет скромно торговать карандашами. Или вам заплатили деньги за «просто подписать», пообещав на словах минимум ответственности.
- Лица, чьими паспортными данными воспользовались для регистрации фирмы. Например, если ваш паспорт потерялся или его выкрали, то вы сами несете ответственность за ваше «назначение поневоле». Можно возразить, что зарегистрировать фирму по чужому паспорту не так-то просто – ведь требуется личное присутствие у нотариуса, в банке для открытия расчетного счета. И все же нельзя исключать и эту возможность – при большом желании можно найти похожего на вас человека, а подпись в паспорте подделать.
- Лица, введенные в заблуждение. Имеется в виду, что вы вообще не знали, на что подписывались. С одной стороны, кажется невероятным, что человек поставит подпись вслепую, с другой стороны – при должном давлении и заговаривании зубов все может быть. Эта махинация из серии «наняли курьером, а случайно возглавил фирму».
На мое имя открыли фирму-однодневку
Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда на их имя без их ведома и согласия создается фирма-однодневка. Появляются факты несуществующей компании с их именем в налоговой базе данных.
Но почему люди делают это и при каких обстоятельствах?
Одной из причин создания фирмы-однодневки на подставных лиц является необходимость скрыть владельца компании. Государство и налоговая часто оказывают давление на предпринимателей, требуя платить налоги и отчитываться за свою деятельность. Владельцы фирм-однодневок хотят избежать этой ответственности и скрыть свою настоящую роль в компании.
Кроме того, незаконные бизнес-структуры могут быть использованы для мошенничества и уклонения от уплаты налогов. Подставное лицо, оформившее фирму-однодневку, несет на себе юридическую и финансовую ответственность за долги и обязательства этой компании. Владелец фирмы-однодневки, скрываясь за ним, избегает штрафов и преследования по долгам компании.
Что может произойти, если на ваше имя открыли фирму-однодневку?
Во-первых, вы становитесь ответственным за финансовые обязательства этой компании. Если она получает долги или участвует в судебных разбирательствах, вы должны будете отвечать за нее. Вас могут привлечь к административной ответственности или даже назначить уголовное преследование.
Во-вторых, ваша репутация может оказаться под угрозой. Компания-однодневка может быть связана с мошенничеством или другими незаконными деяниями. Ваше имя будет связано с этими негативными действиями и это может повлиять на ваши отношения с клиентами, коллегами и другими партнерами.
Итак, что делать, если на ваше имя открыли фирму-однодневку?
В первую очередь следует обратиться в налоговую или правоохранительные органы и сообщить о случившемся. Нужно предоставить доказательства своей невиновности и объяснить, что вы не имеете отношения к этой фирме и несете за нее ответственность.
Также рекомендуется обратиться к юристу, чтобы защитить свои права и интересы в этой ситуации. Юрист поможет вам разобраться в правовых аспектах, предоставит советы и поможет связаться с органами, ответственными за расследование этого дела.
Важно помнить, что создание фирмы-однодневки с использованием подставных лиц является незаконной практикой. Такие действия могут иметь серьезные последствия не только для лица, которое открыло фирму, но и для тех, на чье имя она была зарегистрирована. Поэтому необходимо быть осторожным и внимательным при оформлении новых юридических лиц.
Шаг 4: Регистрация ООО посредством подставного лица
При регистрации ООО на подставное лицо необходимо следовать определенной процедуре:
1. Найти подставное лицо
Первым шагом в регистрации ООО на подставное лицо является поиск подходящего кандидата, который будет выступать в качестве учредителя и директора вашего предприятия. Подставное лицо должно быть доверенным и согласным на такую роль.
2. Составить договор
После нахождения подставного лица необходимо составить договор, в котором четко прописаны его обязанности и ответственность, а также условия сотрудничества. Договор должен быть подписан обеими сторонами и нотариально удостоверен.
3. Подготовить документы
Для регистрации ООО на подставное лицо необходимо подготовить следующие документы:
— Копия паспорта подставного лица
— Доверенность от подставного лица
— Заявление о регистрации ООО на подставное лицо
— Учредительный договор ООО
— Свидетельство о постановке на налоговый учет
— Приказ о назначении подставного лица на должность директора
— Другие необходимые документы в зависимости от ситуации
4. Обратиться в налоговую
После подготовки всех необходимых документов следует обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации вашего ООО. Там вам будут предложены бланки заявлений, которые необходимо заполнить и подписать.
5. Оплатить государственную пошлину
При подаче заявления о регистрации ООО на подставное лицо обязательно требуется оплатить государственную пошлину за регистрацию. Размер пошлины может варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как размер уставного капитала и т.д.
6. Получить свидетельство о регистрации
После рассмотрения заявления и проверки налоговой инспекцией предоставленной информации будет выдано свидетельство о регистрации ООО на подставное лицо. Это документ, подтверждающий факт регистрации вашего предприятия.
Важно: Регистрация ООО на подставное лицо является юридически сложным процессом и требует внимательного отношения к каждому шагу. Рекомендуется обратиться к специалистам, например, к юристам или консультантам, чтобы гарантировать правильное оформление регистрации ООО.
Шаги по оформлению ООО через посредника
- Выбор посредника. Найдите надежную компанию или юриста, специализирующегося на регистрации компаний. Убедитесь, что они имеют опыт работы и хорошую репутацию. Исследуйте рынок и сравните услуги и цены разных посредников.
- Ознакомление с требованиями. После выбора посредника, вам нужно будет ознакомиться с требованиями для регистрации ООО. Список документов и процедур может отличаться в зависимости от юрисдикции вашей страны или региона.
- Подписание соглашения. После того, как вы ознакомились со всеми требованиями и подготовили необходимые документы, вы должны заключить соглашение с посредником. В нем должны быть указаны условия и стоимость оказываемых услуг.
- Передача документов и информации. Предоставьте посреднику все необходимые документы и информацию для регистрации ООО. Это может включать учредительные документы, информацию о директоре и участниках компании, план деятельности и другие сведения.
- Оформление документов. Посредник будет оформлять все необходимые документы для регистрации ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства. Он будет взаимодействовать с государственными органами и депонировать все необходимые документы.
- Получение документов. Когда регистрация ООО будет завершена, посредник предоставит вам все необходимые документы, подтверждающие регистрацию компании. Включите их в ваше деловое архив.
После завершения всех этих шагов, ваше ООО будет оформлено через посредника, и вы сможете начинать вести бизнес. Важно выбрать надежного и профессионального посредника, чтобы избежать возможных проблем и непредвиденных расходов в будущем.
Кларк Кент – где найти надежного наемного директора для ООО?
Организация бизнеса требует не только регистрации и оформления документов, но и наличия надежного руководителя. Нередко возникает ситуация, когда учредитель ООО не желает самостоятельно заниматься управлением компанией или пока не находится в стране, но при этом необходимо иметь ответственного директора для исполнения деловых обязанностей. В таком случае можно рассмотреть вариант наемного директора.
Найти надежного наемного директора для ООО можно несколькими способами:
- Использовать услуги специализированных агентств по подбору персонала. Такие агентства имеют большую базу профессионалов, занимаются проверкой кандидатов и помогут подобрать директора, наиболее подходящего для вашей компании.
- Разместить объявление о вакансии на специализированных интернет-площадках или в газетах. В объявлении укажите требования к соискателю, опыт работы, условия занятости и контактные данные для связи.
- Воспользоваться своими профессиональными контактами. Обратитесь к коллегам или знакомым, которые могут порекомендовать надежных специалистов или предложить свою кандидатуру.
- Провести тендер на подбор директора. Разместите объявление о тендере на специализированных площадках или отправьте его заинтересованным компаниям. В тендере укажите требования и условия работы, предоставьте подробную информацию о вашей компании.
При выборе наемного директора обращайте внимание не только на профессиональные качества, но и на личностные особенности. Ответственность, коммуникабельность, лидерские навыки и умение принимать решения – важные характеристики, которые помогут директору эффективно руководить вашей компанией.
Также не забывайте оформить все необходимые документы с наемным директором, заключить договор и четко определить его обязанности и вознаграждение.
Подставное лицо: суть и понятие
Использование подставного лица может быть связано с различными мотивами, такими как обман, скрытие настоящего бенефициара, уклонение от налогообложения или другие неправомерные цели. В рамках бизнеса наиболее распространенным случаем является создание ООО на подставное лицо для скрытия собственника и реальных бенефициаров.
Подставное лицо может выступать как иностранным гражданином или неконтролируемой организацией, так и российским гражданином или компанией. Оно выполняет все необходимые действия и принимает решения от имени организации, однако на самом деле не является ее собственником или ответственным лицом.
Злоупотребление использованием подставного лица может иметь серьезные негативные последствия, в том числе уголовно-правовую ответственность. Поэтому перед принятием решения использовать подставное лицо необходимо внимательно изучить законодательство и проконсультироваться со специалистами для минимизации рисков.
Важные аспекты при работе с подставным лицом
Работа с подставными лицами может быть полезной в некоторых ситуациях, но требует особого внимания и осторожности. Вот несколько важных аспектов, которые следует учитывать при работе с подставным лицом:
1. Юридическая ответственность: Владелец подставного лица должен понимать, что он будет нести юридическую ответственность за действия и обязанности, связанные с ООО. Это означает, что проблемы или нарушения законодательства могут быть приписаны владельцу, а не подставному лицу.
2. Доверие: При работе с подставным лицом полагаться на его честность и профессионализм является важным аспектом. Необходимо тщательно выбирать подставное лицо и убедиться в его надежности перед тем, как доверить ему управление ООО.
3. Договорные отношения: Заключение договоров и соглашений с подставным лицом имеет большое значение для защиты интересов ООО. Все договорные отношения должны быть заключены в письменной форме и содержать ясные условия, которые определяют права и обязанности подставного лица.
4. Сохранение контроля: Владельцу ООО необходимо сохранять четкий контроль над деятельностью и финансовыми операциями подставного лица. Это поможет избежать возможных злоупотреблений и потерь.
5. Обращение к профессионалам: Работа с подставным лицом может быть сложным и требовательным процессом. Поэтому рекомендуется обратиться к профессиональному юристу или бухгалтеру, который поможет разработать и оформить все необходимые документы и провести необходимую проверку.
Соблюдение этих важных аспектов поможет минимизировать риски и обеспечить успешное и безопасное функционирование ООО при работе с подставным лицом.
Как понять, что на вас зарегистрировали ООО
Предположим, что у вас все же потерялся паспорт, а вы вовремя не заявили об этом в органы. Теперь вы беспокоитесь, что стали жертвой мошенников.
По каким признакам можно определить, что по вашему документу из вас сделали подставное лицо?
- Вы получаете официальную корреспонденцию на ваше имя с требованием погасить задолженности неизвестной вам фирмы;
- Налоговая напоминает вам своими извещениями, что вы пропустили срок сдачи отчетности;
- Вам пришла повестка с требованием явиться в суд в связи с разбирательством по делу незнакомой компании.
Размышления о причинах распространенности однодневок
Можно бесконечно говорить о том, что нечистые на руку предприниматели поступают плохо, действуя через однодневки и уклоняясь от уплаты налогов в бюджет.
Однако фирмы-однодневки – это не сама болезнь общества, а только ее побочный эффект. Истинная болезнь уходит корнями гораздо глубже и свидетельствует о нестабильности сферы бизнеса.
Попробуем привести несколько пояснений, почему однодневки так прижились в нашей стране и стали настоящим бичом.
- Российская ментальность. Представляется очевидным, что в нашем обществе граждане еще не достигли того уровня сознательности, чтобы, подгоняемые чувством долга перед государством, с готовностью и радостью платить налоги. Уклонение от части взносов если и карается законом, то общественностью не очень осуждается – а иногда, напротив, расценивается как похвальная изворотливость – «умение жить и вертеться». Потому что чиновники «сами воруют», потому что «бизнес и так душат».
- Небольшая прибыль компаний. При скудном денежном потоке страх перед разоблачением и судом уступает место жажде достойно зарабатывать. Если это невозможно сделать легально, вперед выходят черные и серые схемы. Компании для того и создаются, чтобы получать прибыль. И если это не получается сделать достойным путем, государству следует обратить внимание на условия для бизнеса – в полной ли мере оно старается, чтобы они были приемлемыми?
- Молодость бизнеса в России. Предпринимательство в России легализовали только после 1992 года – когда были отменены статьи за спекуляцию и частнопредпринимательскую деятельность. Эту сферу до сих пор лихорадит – законы перекраиваются постоянно, экономическая преступность держится на высоком уровне. Как отмечают социологи, такая реакция естественна для переходных периодов.
- Репрессивный характер УК. Многие специалисты считают, что Уголовный кодекс, с момента его появления в своем современном виде в 1996 году, только и делает, что закручивает гайки. Парадоксально, но преступлений от этого меньше не становится – а, наоборот, их количество растет. Разработкой концепций по смягчению УК в экономической сфере постоянно занимается ИНСОР (Институт современного развития). Некоторые предложения обсуждались на высшем уровне, хотя и не дошли до стадии законопроектов.
Признаки фирмы-однодневки
Фирму-однодневку можно узнать по характерным признакам:
- Отсутствие налоговой отчетности. Как правило, исполнив свою черную роль, однодневка бесследно пропадает, и налоговая не может ни собрать с нее налоги, ни проверить ее отчетность. Крайними остаются те незадачливые или рассеянные граждане, которые по доброй воле или по причине утери документов стали директорами этих фирм;
- Отсутствие движений по счетам в течение длительного времени;
- Оформление по адресу массовой регистрации юридических лиц;
- Отсутствие офиса;
- Крайне немногочисленный штат сотрудников;
- Размер уставного капитала не превышает минимальный размер (10 000 рублей);
- Директор компании является также главой ряда других фирм;
- Небольшая продолжительность жизни на рынке.